Onlangs heeft de State Administration of Foreign Exchange (SAFE) uitgegeven "de staat administratie van deviezen op een standaard bankkaarten overzee grote geldopname transactie kennisgeving" om te streven naar standaardiseren bankpassen in het buitenland grote extractie van contante transacties en perfecte grensoverschrijdende anti-geld witwassen van toezicht. De kennisgeving zal worden geïmplementeerd vanaf 1 januari 2018.
Volgens de kennisgeving is het eerste punt dat de persoonlijke Chinese bankkaart (inclusief de aanvullende kaart) het equivalent van RMB 100.000 yuan per natuurlijk jaar niet mag overschrijden wanneer contant geld offshore wordt opgenomen.
Het tweede punt is de dagelijkse hoeveelheid geld die wordt onttrokken aan de Chinese valutakaart en de buitenlandse valutakaart is RMB 10.000 yuan.
Het derde punt is als een persoon contant geld opneemt buiten de binnenlandse bankkaart voor meer dan het jaarlijkse bedrag, hij of zij zal worden geschorst van het opnemen van het geld overzee dit jaar en het komende jaar met de kaart.
Het vierde punt is dat individuen zich niet zullen onttrekken aan of bijstand verlenen bij het opnemen van geldbeheer uit het buitenland door hun bankkaarten te lenen of hun kaarten uit te lenen.
Het hoofd van SAFE wees er duidelijk op dat, als een noodzakelijke maatregel tegen het witwassen van geld, antiterrorismefinanciering en belastingontduiking, het standaardiseren van grote terugtrekkingen uit het buitenland, verder waken tegen illegale en criminele activiteiten op het gebied van intrekking van de kaart.
Deze kennisgeving moet voldoen aan de vereisten van de converteerbaarheid van de lopende rekening en mag het bedrag van de aankoop van vreemde valuta van USD 50.000 niet wijzigen voor persoonlijk gemak.
De kennisgeving van de toepassing heeft geen invloed op de normale opname van geld en het verbruik van personen, en het gemak van persoonlijk gebruik van buitenlandse valuta.
